外汇反洗钱岗

工作职责

1、负责完善行内反洗钱制度与流程;

2、负责牵头国际业务客户身份识别与尽职调查;

3、负责对本行交易进行监测与分析，提交可疑交易报告;

4、负责组织国际业务反洗钱培训与宣传;

5、负责配合监管机构的检查，按时报送反洗钱相关数据与报告。

任职要求

1、本科及以上学历，大学英语四级以上;

2、2年以上国际业务合规相关工作经验;

3、熟悉相关法律、法规、监管政策，具有较强的交易风险判断能力及丰富的交易风险管理实操经验。