反洗钱岗

广东深圳市 | | 本科及以上 | 全职

岗位职责

1、对可疑交易案例进行人工甄别，对重点可疑交易进行分析、撰写专项报告;

2、对涉制裁业务进行审核;

3、开展可疑交易尽职调查与数据排查;

4、参与监测模型研发与持续优化;

5、配合组织开展内外部反洗钱宣传与培训工作。

任职资格

1、遵纪守法、诚实守信;

2、具有国家认可的全日制本科或以上学历，英语、金融、会计、经济学、法律及相关专业优先。;

3、年龄不超过35周岁，中共党员优先;

4、具有5年以上银行从业经历，其中具有2年及以上反洗钱工作经历，熟悉反洗钱和制裁政策及相关制度和要求，纪律性强，严格遵守保密规定;

5、积极乐观，身心健康，有良好的沟通能力，服从安排，责任心强，能承受较大的工作压力;

6、符合履职回避的有关规定。

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